证券代码：688159   证券简称：有方科技   公告编号：2023-063

    深圳市有方科技股份有限公司

   第三届董事会第十六次会议决议公告

(相关资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会议召开情况

  深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6

月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第三届董事会第十

六次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议由董事长王慷先生主持，

本次应出席会议的董事 9 名，实际出席的董事 9 名。本次会议的召集、

召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议表决情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

  （一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

                          。

  深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）根据战略发

展和业务拓展的需要，拟以自有资金对外投资设立全资子公司，全资

子公司基本信息如下：

  公司名称：深圳市有方数据科技有限公司（以市场监督管理局核

定的名称为准，以下简称全资子公司或有方数据）

    注册资本：1 亿元人民币

    经营地址：深圳市龙华区民治街道北站社区汇德大厦 1 号楼 44

层

    经营范围：一般经营范围：计算机软硬件及辅助设备的研发、销

售；数据管理软件、容灾软件、备份软件的研发、销售；数据存储系

统、容灾系统、数据备份系统的设计、集成、运行维护；网络与信息

安全软件开发；云计算设备销售；云计算装备技术服务；互联网数据

服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。许可经营范围：计

算机、数据存储设备、容灾设备、备份设备、云计算设备的生产、加

工（以市场监督管理局核定的经营范围为准）。

    公司类型：有限责任公司（法人独资）

    出资方式：公司以自有资金出资人民币 1 亿元，占全资子公司持

股比例为 100%，首期实缴出资 2000 万元，于 2023 年 9 月 30 日前缴

纳，剩余资金根据全资子公司业务拓展情况分批实缴到位。

    上述工商注册信息均以深圳市市场监督管理局核定为准。

    本次对外投资事项无需提交股东大会审议，同时董事会同意授权

公司经营管理层具体负责办理全资子公司的设立等相关事宜，本次对

外投资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理

办法》规定的重大资产重组。

    表决结果：9 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。

    特此公告。

深圳市有方科技股份有限公司董事会

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